国家外汇管理局:再次公布跨境赌博资金作恶迁移案例

作者:admin   发布时间:2020-05-01 06:40   浏览:
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央视网新闻:国家外汇管理局昨天(29日)公布一批经过地下钱庄作恶迁移资金进走跨境赌博的案例,这是外汇局今年第二次通报该类型典型案例。

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国家外汇管理局此次公布了10首案例,涉案人员都是经过地下钱庄作恶营业外汇,并将资金用于境外赌博运动。这类走为忤逆《幼我外汇管理手段》等相关规定组成作恶营业外汇走为。按照《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定,已对涉案人员采取罚款,责罚新闻纳入中国人民银走征信编制等措施。

国家外汇管理局外示,对参与地下钱庄作恶营业外汇以及跨境赌博走为,稀奇是众次涉案屡教不改、情节主要、性质凶劣的,国家外汇管理局将互助公安组织,依法厉肃查处并添大说相符惩戒力度,相关责罚新闻纳入征信记录。

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